原標(biāo)題:朗特智能:興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于深圳朗特智能控制股份有限公司部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資的核查意見

興業(yè)證券股份有限公司
關(guān)于深圳朗特智能控制股份有限公司
部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期
并使用超募資金及自有資金追加投資的核查意見
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳朗特智能控制股份有限公司（以下簡稱“朗特智能”、“公司”或“上市公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13號——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對公司部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資事項進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下意見：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（2020）2874號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)于2020年 11月 20日采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的公眾投資者直接定價發(fā)行的方式，向社會公眾公開發(fā)行了普通股（A股）股票 1,065萬股，發(fā)行價為每股人民幣 56.52元。截至 2020年 11月26日止，公司共募集資金 60,193.80萬元，扣除發(fā)行費用 7,171.79萬元后，募集資金凈額為 53,022.01萬元（包含超募資金 15,336.01萬元）。上述募集資金凈額已經(jīng)致同驗字(2020)第 441ZC00442號《驗資報告》驗證。

公司于 2020年 12月 30日召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，擬結(jié)合自身實際經(jīng)營情況，使用超募資金 4,500萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的 29.34%。2021年 1月 18日，公司完成使用超募資金 4,500萬元永久補(bǔ)充流動資金的工作。除上述行為外，超募資金未用于補(bǔ)充流動資金或其他用途，截至 2025年 1月 31日，公司超募資金余額為 12,148.68萬元（含利息及現(xiàn)金管理收益）。

二、募集資金使用情況
截至 2025年 1月 31日，公司首次公開發(fā)行股票募投項目使用募集資金情況如下：
單位：萬元
截至 2025年 1月 31日，募集資金累計投入 22,440.59萬元，尚未使用的金額為 34,152.01萬元（其中募集資金 30,581.43萬元，購置理財產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益及專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費 3,570.58萬元）。

三、本次調(diào)整募集資金投資項目的具體情況及原因
（一）原項目投資計劃與實際投資情況
“泰國生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目”由公司的全資孫公司百仕威電子（泰國）有限公司負(fù)責(zé)實施，建設(shè)地點位于泰國巴真府 7號工業(yè)園 304的 505號地塊，總投資額為 14,009.28萬元。公司計劃購置土地并新建生產(chǎn)基地，引入 SMT、DIP、
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該金額包含從“電子智能控制器產(chǎn)能擴(kuò)大項目”相關(guān)專戶轉(zhuǎn)入的募集資金 10,843.61萬元，相關(guān)募集資金包裝等生產(chǎn)設(shè)備與 MES、ERP等生產(chǎn)管理軟件，達(dá)產(chǎn)后將形成 960萬套智能控制器與智能產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。截至本公告披露之日，項目已完成泰國 BOI 審核、建筑施工許可等相關(guān)審批，并已投入部分資金用于項目建設(shè)。

截至 2025年 1月 31日，本項目累計使用募集資金 3,046.36萬元，尚未使用的募集資金余額為 8,886.41萬元。

（二）本次擬調(diào)整募集資金投資項目的原因
智能控制器是網(wǎng)絡(luò)化、信息化時代的產(chǎn)物。在全球智能化浪潮驅(qū)動下，隨著各種終端產(chǎn)品日益智能化，智能控制器滲透率不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域由工業(yè)設(shè)備、汽車電子、家用電器、電動工具等領(lǐng)域向智能家居、消費電子、新能源汽車等領(lǐng)域滲透。同時，智能終端功能趨向復(fù)雜化、集成化，單個智能終端對智能控制器的用量需求也有所上升，推動智能控制器行業(yè)持續(xù)增長。根據(jù) Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2018至 2023年全球智能控制器市場規(guī)模從 1.44萬億美元增長至 1.88萬億2
美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）為 5.5%，預(yù)計 2024年將達(dá)到約 1.96萬億美元3
。

在智能家居領(lǐng)域，消費升級推動消費者對家電智能化、節(jié)能化的需求不斷增長，促使家電廠商更多地采用智能控制器實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、智能調(diào)節(jié)等功能。智能家居市場的崛起推動了家電設(shè)備互聯(lián)互通需求。作為核心部件，智能控制器的市場需求也隨之上升。家電產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，以及專業(yè)化分工與外包趨勢的加劇，使得家電廠商將智能控制器生產(chǎn)外包給專業(yè)廠商，進(jìn)一步擴(kuò)大了國內(nèi)智能控制優(yōu)秀廠商在全球家電領(lǐng)域的市場規(guī)模。

在消費電子領(lǐng)域，智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等 3C電子產(chǎn)品的快速更新?lián)Q代，以及可穿戴設(shè)備、VR/AR等新興產(chǎn)品的興起，對智能控制器的性能和集成度提出了更高要求，推動了市場規(guī)模的增長。5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用為智能控制器在 3C電子領(lǐng)域的應(yīng)用提供了更廣闊的空間，支持更復(fù)雜的智能交互功能。

同時，消費者對 3C電子產(chǎn)品的環(huán)保與節(jié)能性能關(guān)注度提高，促使廠商采用更高效的智能控制器優(yōu)化設(shè)備能耗管理，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場需求。根據(jù)Fortune Insights的數(shù)據(jù)，2023年全球消費電子行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了 7,734億美元，預(yù)計未來將以7.63%的年均復(fù)合增長率擴(kuò)張，到 2032年市場規(guī)模預(yù)計將增至 14,679.40億美元
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數(shù)據(jù)來源：《財通證券-深耕光電推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，激光+超導(dǎo)打開成長空間》 4
。

在汽車電子領(lǐng)域，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和汽車消費市場的穩(wěn)定，汽車產(chǎn)銷量不斷增加，為汽車電子市場提供了廣闊空間。同時，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢加速，自動駕駛、智能座艙等功能升級，以及新能源汽車的快速普及，使得汽車對電子控制系統(tǒng)的依賴加深，對高性能智能控制器的需求大幅增長，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場規(guī)模。根據(jù) Statista數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到 2030年汽車電子在整車成本中的占比會提升到 45%；根據(jù)麥肯錫預(yù)測，全球汽車電子市場規(guī)模 2025年將增長至 3,620億5
美元，2030年進(jìn)一步到 4,690億美元。

基于智能控制器行業(yè)及其下游領(lǐng)域的高景氣度，公司將憑借泰國生產(chǎn)基地的區(qū)位優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大建筑面積及產(chǎn)能規(guī)模。一方面，公司通過新增產(chǎn)線數(shù)量，以進(jìn)一步匹配下游客戶需求；另一方面，公司通過重新優(yōu)化建筑規(guī)劃及工藝布局，以實現(xiàn)精益生產(chǎn)體系升級。由于原計劃的生產(chǎn)車間建筑面積已無法滿足新增產(chǎn)線及優(yōu)化后工藝布局的要求，因此計劃增加生產(chǎn)車間的建筑面積，同時相應(yīng)增加相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施。另外，由于投資規(guī)模有所增加，建設(shè)周期將相應(yīng)延長，擬將項目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)日期由 2026年 6月調(diào)整為 2026年 12月。

綜上所述，公司為提高募集資金使用效率，審慎考慮公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需以及資金使用的長遠(yuǎn)規(guī)劃，擬增加生產(chǎn)車間及配套設(shè)施的建設(shè)投入和生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的購置投入，并使用超募資金及自有資金追加投資“泰國生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目”，相應(yīng)調(diào)整預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)日期。

（三）本次擬調(diào)整募集資金投資項目的情況
基于以上募投項目建設(shè)內(nèi)容的調(diào)整，項目投資總額由 14,009.28萬元增加至27,903.37萬元，新增投資部分將使用公司剩余超募資金及自有資金補(bǔ)足。項目預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)日期由 2026年 6月調(diào)整為 2026年 12月。項目投資總額調(diào)整前后對比情況如下：
單位：萬元

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數(shù)據(jù)來源：《開源證券-北交所助力“工業(yè)大米”緊固件向精加工轉(zhuǎn)型，鞏固制造業(yè)國際地位》 注：合計數(shù)與單項加總的尾差是由于四舍五入所致。

經(jīng)調(diào)整后，本項目具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為 19.48%，稅后靜態(tài)投資回收期為 7.50年。

四、本次調(diào)整募集資金投資項目的影響
本次針對部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資事項是公司根據(jù)實際情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，有利于公司的整體規(guī)劃和項目建設(shè)的合理布局，能夠更加充分地發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

五、本次調(diào)整募集資金投資項目的風(fēng)險
（一）募集資金投資項目變更審批的風(fēng)險
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，由于本次涉及調(diào)整的募投項目“泰國生產(chǎn)基地一期建頒發(fā)的備案證等文件中的相關(guān)內(nèi)容，如未能及時完成變更，可能對項目實施產(chǎn)生不利影響。公司將盡快落實該募投項目備案等手續(xù)及相關(guān)變更工作。

（二）募集資金投資項目未達(dá)到預(yù)期效果的風(fēng)險
本次涉及調(diào)整的募集資金投資項目為泰國生產(chǎn)基地一期建設(shè)項目，公司擬使用超募資金及自有資金追加投資，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大海外產(chǎn)能規(guī)模，深化全球化戰(zhàn)略布局，鞏固公司在智能控制器制造行業(yè)的競爭地位。盡管本次追加投資已基于前期建設(shè)經(jīng)驗進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)論證，預(yù)計將提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，但若項目推進(jìn)過程中出現(xiàn)建設(shè)周期延長或技術(shù)調(diào)試滯后等情況，可能導(dǎo)致投資回收期延長并影響預(yù)期收益水平。同時，新增產(chǎn)能的實際效益仍將受制于區(qū)域貿(mào)易政策演變、終端產(chǎn)品價格波動以及本土化運(yùn)營能力等多重變量影響，若海外市場競爭趨于激烈或下游需求增速放緩，可能引發(fā)新增產(chǎn)能不能完全消化的風(fēng)險。若上述內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生顯著不利變化，致使市場拓展節(jié)奏與產(chǎn)能釋放進(jìn)度不匹配，將導(dǎo)致項目的預(yù)期收益存在不達(dá)預(yù)期的可能性。

四、相關(guān)審議程序
2025年 2月 25日，公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資的議案》，該事項尚需提交臨時股東大會審議。

五、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，該事項尚需提交臨時股東大會審議。公司本次部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資事項無異議。

（以下無正文）
（本頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于深圳朗特智能控制股份有限公司部分募投項目調(diào)整建設(shè)內(nèi)容、延期并使用超募資金及自有資金追加投資的核查意見》之簽章頁）









保薦代表人：
張華輝 賈曉斌







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